【MBI诈骗案】再爆第三名“丹斯里”　人在国外返马将被传召

（槟城24日讯）“MBI”跨国金融诈骗案调查持续扩大，继两名“丹斯里”级企业家被扣后，警方已锁定第三名同等级人马，即一名尚未回国的著名商人，预料他返马后将被即时传召问话。

根据《星报》的报导，该名第三名“丹斯里”为发展圈的重要推手，其公司被誉为彻底改变当地发展格局的关键力量之一，过去曾参与多项大型房屋与基建工程。

警方于本周一（22日）对其中一名62岁的“丹斯里”发起突击，当场在其乔治市住宅扣留他，并查封白色劳斯莱斯Ghost与福特Ranger Raptor皮卡车。此人为一间大型建筑公司的董事经理，业务横跨槟城、霹雳与吉打，名下甚至拥有停泊于海峡岸的私人游艇。

另一名“丹斯里”则居于吉隆坡，为石油与天然气企业董事长，据指其为诈骗集团提供白手套协助，曾收取1000万令吉订金，声称可用2500万令吉协助主嫌脱罪。

全国警察总长秘书事务处反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）主任拿督莫哈末哈斯布拉在周二的记者会上指出，警方是在嫌犯报案揭发此“交易”后进行逮捕，并成功追回有关款项。

他指出，警方于4月18日至21日展开“北极星行动”第二波调查，已逮捕5人，包括一名涉及百亿令吉发展案的槟城“拿督斯里”建筑师。此次行动起获资产包括彭亨、槟城与吉打的榴梿园地产，总值逾2亿2000万令吉，另冻结299个银行帐户，资金超过1亿2000万令吉。

这起丑闻起源于2018年MBI遭国行取缔，其创办人张誉发去年被泰国引渡中国后，向中方提供了大量讯息，据信成为马中两国警方密切情报交换的关键推动力。

MBI案涉及规模惊人，据国际刑警红色通缉令资料显示，全球受害者多达1100万人，其中中国受害者超过200万，骗款总额估计达5000亿人民币（约3000亿令吉）。

消息指出，警方锁定的政商名流将陆续被传召，调查重点除围绕诈骗金流外，亦涉及大量地产、股权与国内外资产转移行为，此案或将牵扯出更多高层人士，成为我国近年来最具国际震撼力的金融犯罪调查行动之一。

要看最快最熱資訊，請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.

• 诈骗案