（吉隆坡11日讯）警方宣布侦破国内有史以来最大“MBI”跨国金融诈骗案，逮捕8人包括4名拥有“拿督”头衔的罪犯，冻结31亿7476万9204令吉各类资产！
全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁发文告指出，警方是在收到国际刑警发出的红色通缉令后，立即让反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）和全国警察总长秘书处策划一场代号为“北极星”的行动（Op Northern Star）。
他说，警方在3月20日逮捕7名男子和1名女子归案，所有嫌犯年龄介于44岁至62岁，经过调查证实他们在邻国涉及“MBI”跨国金融诈骗案，现援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令，延扣他们1至7天以助查案件。
“警方调查发现落网嫌犯中有4人拥有“拿督”头衔，其中2名拿督更是该团伙的御用律师。”
拉扎鲁丁指出，警方也在行动中冻结638个总额11亿6016万6195令吉的银行户头、35栋市值20亿零590万令吉房产、10辆豪车、12枚名表、2枚金饰、6部手机、2部笔电、4个名牌手提包及重要文件，这些证物相信是通过诈骗活动所获得的非法收益。
他说，警方将继续对直接或间接参与、接收、拥有、隐瞒、转移、篡改、交换或使用非法投资收益的个人或团体采取行动，并呼吁民众时刻保持警惕，远离任何犯罪活动，以避免受到法律对付。
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