雪州商业罪案调查组主任张婉萍助理总监指出，警方早前接获21宗投报，指一间位于武吉柏伦东的“ZinGuan”贸易公司涉嫌诈骗，卷走90万令吉的货品后，消失无踪。其中包括轿车电池、电脑、润滑油、毛巾及肥料等。
购小批货取信任
警方展开追查后发现，原来该集团在同时间、不同地区注册多间公司，然后向批发商订货。一般上，嫌犯都会先以现金购买小批货物，以取得商家信任后，再开出志期3个月的支票给商家，取走大批货物。
当批发商在3个月后汇入支票时，才发现该支票已被取消或是空头支票。当他们欲上门理论时，才发现有关公司早已人去楼空。
“警方查悉，此集团也在今年4月注册了一间‘合记五金贸易’及‘合记食品冷藏贸易’，并以公司名义向多家批发商取货。
警方经过两星期的监视之后，于前天傍晚4时30分，前往蒲种工业区展开突击行动，并成功逮捕5名男女。”
通缉首脑多年
5名落网嫌犯分别是3名华裔男子、一名锡克男子及一名巫裔女子，年龄介于23岁至70岁之间，包括此集团首脑64岁华裔男子，他因涉及一宗1998年在柔佛武吉丁宜的“一夜腾空”案，而遭警方通缉多年。
随著5名嫌犯落网后，警方成功在单位内起获一台电脑、商业文件、超过200公升的润滑油、23箱各品牌润滑油、6条罗里轮胎及汽车离合器等，总值5万1000令吉。
“除了5名落网嫌犯之外，警方目前也在追缉另2名华裔男子，以协助调查此案。”
2人分别是李可安（LeeKoioOon，译音），身分证号码是500206-06-5039，最后住址在A-1BlokRumahPangsa，TamanSriSerdang，43000SriKembanganSelangor。另一人则是41岁刘福志（LauHockChee，译音），身分证号码是731023-26-5245，最后住址在7，JalanTemerloh，Triang，28300Pahang。
“无论如何，警方目前援引刑事法典第420欺骗条文进行调查，一旦罪成，将被判监禁不少于1年，但不超过10年、或鞭刑或罚款。”
低于市价30%脱手 批发商速联络警方
诈骗集团将骗取的货物，以低于市面30%的价格出售，迅速脱手并且收钱。
“通常诈骗集团会向容易脱手的物品下手，如电子产品、手机、汽车零件及润滑油等；为了尽快脱手，他们用低于市面30%的价格转售。”
张婉萍是在记者会上，这么透露。其副手沙克里警监及查案官周伟良警长也出席记者会。
张婉萍也呼吁任何曾批发物品给“合记贸易”的商家，尽速向警方联络；待完成调查工作及法律程序后，商家可领回其货物。
勿贪小便宜
同时，她也呼吁民众勿因贪小便宜而购买来历不明的货物，一旦被警方查悉，即抵触了刑事法典第411条文。
在相关条文下，罪成者将面对不超过5年监禁、罚款，或两者兼施。
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